近日，幾名男子現(xiàn)身延平轄區(qū)各大金店,，一次性購(gòu)買(mǎi)了價(jià)值十幾萬(wàn)的金條，這出手闊綽的背后,，是真正“鈔能力”,，還是隱藏著不可告人的“貓膩”？

答案揭曉：這伙人正在為境外電信詐騙團(tuán)伙“洗錢(qián)”,。

2月22日,，刑警大隊(duì)通過(guò)細(xì)致工作，成功打掉一個(gè)利用買(mǎi)賣(mài)黃金“洗錢(qián)”的銷(xiāo)贓團(tuán)伙,，抓獲犯罪嫌疑人6名,，涉案金額90余萬(wàn)元,。

本月中旬，刑警大隊(duì)接到線索,，轄區(qū)內(nèi)有一伙男子頻頻在各大金店出現(xiàn),，購(gòu)買(mǎi)大量金條行為異常。收到線索后,，刑警大隊(duì)高度重視,，迅速開(kāi)展偵查研判工作。

偵查中,，辦案民警發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙有為境外詐騙團(tuán)伙“洗錢(qián)”的嫌疑,。2月22日，刑警大隊(duì)開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng),，在延平轄區(qū)內(nèi)抓獲劉某某,、林某某、孫某某,、謝某某,、吳某某、張某某等6名犯罪嫌疑人,，同時(shí)成功阻斷匯款賬戶并為珠寶店挽回?fù)p失金條1500克,。

經(jīng)查，該團(tuán)伙通過(guò)非法軟件對(duì)接境外詐騙團(tuán)伙,，今年2月先后流竄至我省各地珠寶店,，利用珠寶店銀行賬戶交易為涉詐資金“洗錢(qián)”。

經(jīng)審訊,，劉某某等6人對(duì)其為電信詐騙分子“洗錢(qián)”的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱,。目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中,。

警方提示,，隨著“斷卡”行動(dòng)持續(xù)推進(jìn)，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子獲取作案用的銀行卡和電話卡越來(lái)越困難,，于是一些不法分子把“洗錢(qián)”的主意打到了金店上,，因?yàn)辄S金首飾價(jià)格高，易出手變現(xiàn),，廣大金店經(jīng)營(yíng)者遇到顧客購(gòu)買(mǎi)黃金首飾,，要注意審驗(yàn)購(gòu)買(mǎi)人的銀行卡與其本人身份證是否一致。盡量通過(guò)現(xiàn)金交易或者掃碼支付,、刷卡等面對(duì)面交易方式,。切勿提供銀行賬戶接受購(gòu)買(mǎi)人以外的第三方轉(zhuǎn)賬匯款。否則可能成為洗錢(qián)犯罪分子的幫兇,。

此外,，要在金店安裝視頻監(jiān)控,，對(duì)可疑交易要保留監(jiān)控影像，一旦遇到可疑情況必須終止交易,，以免誤入電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的圈套惹來(lái)不必要的麻煩,。（鄭巍）